Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Naţional de Investigaţii, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, au identificat și anihilat un grup infracțional organizat de talie internațională, membrii căruia fiind suspectați de implicare în activităţi de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, unul din membri, un moldovean, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova.
Source: Unimedia. Moldovean, implicat în contrabandă cu carduri bancare în valoare 6,5 milioane de euro. Cum funcționa schema