O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023, la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste…
Read MoreEvaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei. În nordul țării au fost efectuate peste 40 de percheziții
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii la Bugetul public național de peste 51 milioane lei,…
Read MoreUn administrator și trei companii, învinuiți de escrocherie și spălare de bani, pe banca acuzaților
Un administrator și trei companii pe care le gestionează acesta au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia sunt învinuiți de…
Read MoreUn chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat…
Read MorePercheziții și 5 reținuți în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor
Procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oamneii legii au efectuat…
Read MorePercheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au…
Read MoreDouă companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei
Două companii din Chișinău, suspectate de spălare de bani prin platforme de pariuri online afiliate Rusiei. Procurorii au descins cu…
Read More