Cei opt suspecți reținuți în dosarul investițiilor frauduloase în criptomonede au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.…
Read MoreCriptomonede din escrocherii. Un cetățean ucrainean a fost reținut în acest caz
Un tânăr originar din Ucraina a fost arestat în Republica Moldova, fiind învinuit că făcea parte dintr-o grupare specializată în…
Read MorePercheziții în Capitală: grupare criminală implicată în scheme cu criptomonede, destructurată
O grupare criminală organizată, implicată în spălarea banilor prin criptomonede, a fost destructurată de oamenii legii din Chișinău. Au fost…
Read MoreRețea internațională de escrocherii cu criptomonede, destructurată: Prejudiciu se ridică la peste 9 milioane de lei
O rețea internațională de escroci, specializată în investiții fictive și criptomonede, a fost destructurată de polițiștii și procurorii moldoveni și…
Read MoreSchemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din Rusia. Un reținut și 800.000 de lei ridicați
Peste 30 de percheziții au efectuat ofițerii CNA și procurorii în contextul unei investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice,…
Read MorePercheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au…
Read MoreEscrocherie cu criptomonede: Un bărbat de 35 de ani, reținut pentru fraudă de peste 4,5 milioane de lei
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea mai multor înșelăciuni prin…
Read More