O rețea internațională de escroci, specializată în investiții fictive și criptomonede, a fost destructurată de polițiștii și procurorii moldoveni și…
Read MoreSchemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede din Rusia. Un reținut și 800.000 de lei ridicați
Peste 30 de percheziții au efectuat ofițerii CNA și procurorii în contextul unei investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice,…
Read MorePercheziții de amploare într-un caz de spălare de bani și evaziune fiscală cu criptomonede
Un bărbat este cercetat penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au…
Read MoreEscrocherie cu criptomonede: Un bărbat de 35 de ani, reținut pentru fraudă de peste 4,5 milioane de lei
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de comiterea mai multor înșelăciuni prin…
Read More