Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, are interdicție de a părăsi țara pentru 60 de zile. Decizia…
Read MoreEvaziune fiscală și trafic de influență: peste 20 de percheziții în Capitală
Peste 20 de percheziții sunt efectuate în municipiul Chișinău în cadrul a două dosare penale. Procurorii PCCOCS anunță că o…
Read MoreSchemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de 6.000.000 lei la bugetul de stat, deconspirată
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a adus prejudicii de peste 6.000.000 lei la bugetul de…
Read MorePercheziții în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vizat un agent economic
Percheziții în Capitală. Ofițerii INI, polițiștii de la “Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații SFS, efectuează descinderi într-un dosar pentru evaziune…
Read MoreVIDEO Evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11.000.000 lei la un liceu privat din Capitală
Percheziții la un liceu privat din Chișinău. Procurorii PCCOCS și ofițerii SFS au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și…
Read MoreSchemă de evaziune fiscală și spălare de bani de 12.500.000 lei, la transportarea mărfii spre port, destructurată
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani din 2023, la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste…
Read MoreEvaziune fiscală și spălare de bani de peste 51 milioane lei. În nordul țării au fost efectuate peste 40 de percheziții
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii la Bugetul public național de peste 51 milioane lei,…
Read MoreUn chișinăuian, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 10 milioane de lei
Un bărbat din Chișinău este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Acesta ar fi desfășurat…
Read MorePercheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei
Oamenii legii au efectuat percheziții la o companie care a prejudiciat bugetul public național cu circa 2,16 milioane lei. Perchezițiile…
Read MoreEvaziune fiscală de 11 milioane: O asociație patronală, investigată de PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat
O asociație patronală a comis o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 11 milioane…
Read MoreEvaziune fiscală de 200 milioane de lei: Zeci de percheziții la o rețea de localuri din Chișinău, Orhei și Comrat
O amplă schemă de evaziune fiscală, estimată la aproximativ 200 de milioane de lei, este investigată de procurorii PCCOCS și…
Read MoreSchema de evaziune fiscală: Trei firme din Chișinău, suspectate că au prejudiciat bugetul cu peste 13 milioane lei
Schema de evaziune fiscală. Trei firme din Chișinău sunt suspectate că au prejudiciat bugetul statului cu peste 13 milioane lei.…
Read More