O serie de documente scurse de la FinCEN din SUA în presă, referitoare la tranzacții în valoare de circa 2 trilioane de dolari, dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor să spele bani la nivel internațional și arată modul în care lideri de state, miliardari, teroriști, traficanți de droguri etc. s-ar fi folosit de aceste bănci pentru a evita sancțiunile impuse de către statele occidentale, scrie mold-street.com.
Source: Unimedia. Dosarele FinCEN: Ce nume din Moldova apar într-un scandal internațional în care apar bănci de renume